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“Diosa de la riqueza”. (Ilustraci\u00f3n: El Nuevo Diario)<\/p>\n
EL NUEVO DIARIO, LONDRES. \u2013 Zhimin Qian, conocida en China como la \u201cdiosa de la riqueza\u201d, podr\u00eda ser condenada hasta a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n tras ser hallada culpable de encabezar un gigantesco esquema Ponzi que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 128,000 personas entre 2014 y 2017, seg\u00fan inform\u00f3 el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.<\/p>\n
Durante los seis a\u00f1os que permaneci\u00f3 pr\u00f3fuga, Qian \u2014tambi\u00e9n identificada como Yadi Zhang\u2014 llev\u00f3 una vida de lujo por Europa, hosped\u00e1ndose en hoteles exclusivos, comprando joyas y adquiriendo propiedades millonarias mientras manten\u00eda oculta su verdadera identidad.<\/p>\n
Las autoridades brit\u00e1nicas lograron incautar 61,000 Bitcoins, valorados en m\u00e1s de 6,000 millones de d\u00f3lares, lo que representa una de las mayores confiscaciones de criptomonedas registradas en un caso de fraude financiero.<\/p>\n
De acuerdo con los fiscales, Qian, de 47 a\u00f1os, se declar\u00f3 culpable de adquirir y poseer bienes obtenidos mediante actividades criminales. Su socio, el ciudadano malasio Seng Hok Ling, tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber participado en el lavado de dinero, aunque su sentencia a\u00fan no ha sido determinada.<\/p>\n
Las investigaciones revelaron que, tras ser descubierta en China en 2017, Qian escap\u00f3 utilizando documentos falsos y se estableci\u00f3 en el Reino Unido, donde alquil\u00f3 una residencia de lujo en Londres por unas \u00a317,000 mensuales. Alegaba ser due\u00f1a de una exitosa joyer\u00eda, mientras administraba una inmensa fortuna digital.<\/p>\n
Fue descubierta en 2018 cuando intent\u00f3 adquirir una propiedad y surgieron sospechas sobre el origen de sus Bitcoins. En el allanamiento a su vivienda, la polic\u00eda hall\u00f3 computadoras con acceso directo a las criptomonedas, adem\u00e1s de relojes valorados en m\u00e1s de USD 160,000 y documentos que evidenciaban su intento por convertirse en \u201cmonarca\u201d de Liberland, una micronaci\u00f3n autoproclamada entre Croacia y Serbia.<\/p>\n
La llamada \u201cdiosa de la riqueza\u201d fue finalmente detenida en abril de 2024, en la ciudad de York, tras un operativo vinculado a su colaborador. Su antigua asistente, Jian Wen, ya hab\u00eda sido sentenciada a seis a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n. La justicia brit\u00e1nica eval\u00faa ahora c\u00f3mo devolver parte del dinero a m\u00e1s de 1,300 v\u00edctimas, mientras el caso sienta precedente en la persecuci\u00f3n internacional de delitos financieros con criptomonedas.<\/p>\n
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