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EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE M\u00c9XICO. \u2013 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico, en conjunto con autoridades estadounidenses, identific\u00f3 y bloque\u00f3 a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.<\/p>\n
En un comunicado, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHPC) inform\u00f3 que estas acciones fueron realizadas en conjunto por la UIF, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).<\/p>\n
Estas designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y sirven de base para medidas complementarias en M\u00e9xico.<\/p>\n
\u00abSer\u00e1n incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI)(\u2026) por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada\u00bb, precis\u00f3 el texto.<\/p>\n
La dependencia tambi\u00e9n dar\u00e1 vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n por probables delitos de car\u00e1cter fiscal y el uso de empresas fachada.<\/p>\n
Seg\u00fan Hacienda, los reportes remitidos por Estados Unidos y el cruce de informaci\u00f3n efectuado por la UIF confirman que la organizaci\u00f3n opera mediante \u201cestructuras complejas\u201d dise\u00f1adas para dificultar la trazabilidad del dinero ilegal.<\/p>\n
Entre los mecanismos detectados, destacan la creaci\u00f3n de sociedades para simular operaciones comerciales, la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles mediante \u2018prestanombres\u2019, el manejo de activos a trav\u00e9s de plataformas digitales y la dispersi\u00f3n internacional de recursos para ocultar su origen.<\/p>\n
Las autoridades han identificado movimientos financieros en pa\u00edses como Canad\u00e1, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, as\u00ed como flujos irregulares en M\u00e9xico que incluyen triangulaci\u00f3n de fondos y uso coordinado de empresas fachada.<\/p>\n
La UIF document\u00f3 tambi\u00e9n transferencias internacionales y operaciones patrimoniales que sugieren la existencia de un esquema transnacional orientado a facilitar la movilidad y administraci\u00f3n de activos il\u00edcitos.<\/p>\n
Hacienda destac\u00f3 que estas acciones refuerzan la cooperaci\u00f3n con el Departamento del Tesoro y contribuyen a desmantelar redes financieras que sostienen las operaciones de organizaciones criminales.<\/p>\n
La dependencia reiter\u00f3 que continuar\u00e1 fortaleciendo los sistemas de inteligencia y control para proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n
La semana pasada, la UIF, en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos, tambi\u00e9n bloque\u00f3 operaciones financieras y suspendi\u00f3 actividades de empresas vinculadas al C\u00e1rtel del Pac\u00edfico tras detectar una red internacional de lavado de dinero.<\/p>\n
En el operativo con la OFAC y FinCEN se identificaron 31 involucrados, siete personas f\u00edsicas y 24 empresas, que habr\u00edan ocultado y transferido recursos il\u00edcitos mediante triangulaciones millonarias en diversos pa\u00edses.<\/p>\n
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