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La presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum. Foto\/fuente externa <\/p>\n
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE M\u00c9XICO. \u2013 La Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico asegur\u00f3 este mi\u00e9rcoles que Estados Unidos no le ha enviado pruebas que demuestren que dos bancos mexicanos y una casa de bolsa est\u00e1n presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico il\u00edcito de opi\u00e1ceos, como el fentanilo, seg\u00fan lo asegur\u00f3 el Departamento del Tesoro de aquel pa\u00eds.<\/p>\n
En un comunicado, la dependencia asegur\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada por autoridades estadounidenses sobre las presuntas irregularidades de las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sancionadas por Washington.<\/p>\n
\u201cAnte ello, se solicit\u00f3 al Departamento del Tesoro pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto\u201d, se\u00f1al\u00f3 Hacienda.<\/p>\n
Acot\u00f3 que la \u00fanica informaci\u00f3n proporcionada por el Departamento del Tesoro y que puede verificarse por parte de M\u00e9xico, contiene datos de algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s de dichas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.<\/p>\n
No obstante, aclar\u00f3 que esas transacciones se realizan \u201cpor miles\u201d a trav\u00e9s de las instituciones financieras nacionales.<\/p>\n
\u201cLa UIF encontr\u00f3 transacciones realizadas a dichas empresas chinas por m\u00e1s de 300 empresas mexicanas a trav\u00e9s de diez instituciones financieras nacionales. Esto es as\u00ed porque M\u00e9xico tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139.000 millones de d\u00f3lares\u201d, especific\u00f3.<\/p>\n
Asimismo, detall\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n a estas instituciones, el cual arroj\u00f3 problemas administrativos que han sido sancionados conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones.<\/p>\n
Finalmente, las autoridades mexicanas remarc\u00f3 que de contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de las tres instituciones financieras \u201cactuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d.<\/p>\n
Este mi\u00e9rcoles Estados Unidos anunci\u00f3 sanciones contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente lavar millones de d\u00f3lares vinculados al tr\u00e1fico il\u00edcito de opi\u00e1ceos, como el fentanilo.<\/p>\n
Esta es, seg\u00fan el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EE.UU. en aplicaci\u00f3n de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento ampl\u00eda sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tr\u00e1fico de fentanilo y con los carteles.<\/p>\n
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