Santo Domingo.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán, anunció en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que esa institución logró la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad Nordom ISO 9001:2015 por los avances contra ese flagelo.

Durante la actividad, Guzmán informó que, como parte de las mejoras para el combate de esta problemática, UAF obtuvo la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad Nordom ISO 9001:2015.

Explicó que con esto se fortalece todo el sistema de prevención de procesos y las diligencias que realiza cada día la UAF.

Día nacional para prevenir lavado de activos

El CONCLAFIT, junto con la UAF, celebra del 29 al 30 de octubre la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

El encuentro encabezado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, cuenta con más de 50 expertos provenientes de 12 países, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Díaz indicó que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana, por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.

“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó el Díaz.

Al ofrecer las palabras de apertura en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se celebra en el país, Díaz subrayó que el Gobierno, a través del CONCLAFIT, se encuentra en la fase de coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.

Esta considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.

Además, el también presidente del CONCLAFIT agregó que se encuentra en la fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia como parte del plan estratégico de ese organismo y la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).