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Imponen medidas de coerción a miembros de red criminal por fraude bancario

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Imponen medidas de coerción a miembros de red criminal por fraude bancario


SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus actos, “en razón de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga”.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso garantía económica, mediante contratos, de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Con la misma modalidad, impuso una garantía económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada, de RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y resultados fraudulentos obtenidos.

Dicha evidencia fue recabada durante la investigación, que se originó a raíz de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.

El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la ejecución de 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat, en los cuales se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.

Los implicados sustrajeron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose de fondos de manera ilegal.

Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.

El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.

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DECRETO: Presidente Abinader designa nuevos cónsules y embajadores

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DECRETO: Presidente Abinader designa nuevos cónsules y embajadores


Santo Domingo.-  El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió decreto número 330-25, mediante el cual designó nuevos representantes diplomáticos y consulares en distintas sedes del exterior.

El mandatario también realizó cambios en cargos del servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo al referido decreto, Hanoi Yaquelín Sánchez Paniagua fue designada como nueva cónsul general en Sao Paulo, Brasil, y Domingo Antonio Rosario Pimentel como cónsul general en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Asimismo, Lucilo Antonio Santos fue nombrado cónsul general en Toronto, Canadá, en tanto que Francisco Javier Matos Pujols, Karina Dominicana Rodríguez Martínez y John Francisco Hazim Albainy fueron designados como embajadores en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el mismo decreto, se nombró a Gabriella María Ariza González como vicecónsul en el Consulado General de Orlando.

El documento también deroga nombramientos anteriores, entre ellos el del propio Hazim Albainy como cónsul en Sao Paulo, así como las designaciones pasadas de Matos Pujols, Rodríguez Martínez y Santos en funciones anteriores dentro del servicio exterior y en el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

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(Video) CNUS proclama total respaldo a política migratoria del presidente Abinader

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(Video) CNUS proclama total respaldo a política migratoria del presidente Abinader


-Resalta acciones del jefe de Estado en favor de los trabajadores dominicanos-

Santo Domingo.- La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) proclamó su total respaldo a la política migratoria que ejecuta el presidente Luis Abinader para controlar la presencia de personas con estatus migratorio irregular en la República Dominicana.

Al pronunciar el discurso central del VI Congreso Nacional Ordinario «José de los Santos», el presidente de la entidad sindical, Rafael (Pepe) Abreu, manifestó que el mandatario, desde su llegada al gobierno, siempre ha sido un aliado de los trabajadores y su mejoría salariales y de vida.

Puntualizó que el jefe de Estado siempre ha estado de la mano con el sector sindical y protegiendo las conquistas de los trabajadores.

Indicó que, durante la gestión de gobierno de Abinader se han logrado los mayores incrementos de salarios mínimos y, a la fecha, todas las tarifas están revisadas, y en algunos casos adelantadas, fruto de la promesa de lograr mejores sueldos para los trabajadores.

Destacó la promesa del presidente de que la cesantía no será tocada en la reforma del Código Laboral y pidió que, en la reforma a la Ley de Seguridad Social se integre a los sectores informales.

Con respecto a la situación haitiana, afirmó que ningún sindicalista puede dar la espalda a esa realidad, ya que lo que ocurre en ese país es inédito debido al control que ejercen las bandas de casi todo el territorio de esa nación.

Manifestó que la situación del vecino país obliga a las autoridades dominicanas a tomar medidas proporcionales para enfrentar la avalancha migratoria hacia el territorio nacional.

Presidente dice su enfoque está en mejoría de los trabajadores

Al agradecer el espaldarazo de los trabajadores, el presidente Abinader manifestó que el pragmatismo es su accionar de gobierno en lo relativo a los salarios y bienestar de los trabajadores porque lo demás son discursos.

Consideró que, aunque aún es insuficiente, se han logrado avances en en la mejoría de los salarios de los trabajadores y se puede lograr más.

El gobernante resaltó la mejoría en la formación de los trabajadores, a través del Infotep, asi como la ampliación de los servicios del SeNaSa, como parte de su compromiso con mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.

En la actividad participaron el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director general de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badia; los presidentes confederaciones Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río y Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos.

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(Video) Fallece en EE.UU. comunicador dominicano luego de presentar su programa de televisión

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(Video) Fallece en EE.UU. comunicador dominicano luego de presentar su programa de televisión


Por Ramón Mercedes.-

NUEVA YORK.- Falleció de un infarto la madrugada de este sábado en el hospital Bayonne Medical Center, en Nueva Jersey, el comunicador dominicano Pedro Joaquín Aguiar, de 68 años, productor del programa de TV «La Verdad Hablada».

Su último programa, pregrabado, lo presentó la noche de este viernes por Canal América, 1014 de Optimun, que dirige George Rodríguez en El Bronx. 

Al terminar, Aguiar sintió molestias en el pecho, por lo que se dirigió al hospital, en la ciudad Bayonne-NJ donde residía, y allí le dijeron que había que hacerle un cateterismo de urgencia.

Llamó inmediatamente a Rodríguez para informarle de su internamiento, pero debió cortar la conversación al llegar el médico y las enfermeras. Fue la última persona con la que habló en vida.

El fenecido comunicador fue un defensor a «capa y espada» del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader.

Aguiar no solo fue un comunicador, fue un educador social y un orientador comunitario. A través de sus plataformas dio voz a los más vulnerables, denunció injusticias y se convirtió en un puente constante entre la diáspora dominicana y su natal República Dominicana.

Líderes comunitarios, figuras políticas, empresarios y representantes de la diáspora fueron entrevistados por él, con un estilo frontal pero respetuoso, siempre buscando informar y construir. Fue gran amigo del autor de esta crónica.

«La Verdad Hablada» se transmitía de lunes a viernes, de 7:00 a 8:00 p.m. y era muy conocido por ser divulgado por Canal América, primer canal dominicano en alta definición (HD) en la zona tri-estatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut).

Como canal local, tiene una programación enfocada en la comunidad dominicana, incluyendo noticias, entretenimiento y eventos culturales, convirtiéndose en una fuente importante de información para la comunidad quisqueyana en la zona.

Les sobreviven su esposa Mayra González-Aguiar y sus hijos Jeffrey, Johnny y Joseph Aguiar. ¡Paz a su alma!

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