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Imponen medidas de coerción a miembros de red criminal por fraude bancario

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Imponen medidas de coerción a miembros de red criminal por fraude bancario


SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus actos, “en razón de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga”.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso garantía económica, mediante contratos, de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Con la misma modalidad, impuso una garantía económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada, de RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y resultados fraudulentos obtenidos.

Dicha evidencia fue recabada durante la investigación, que se originó a raíz de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.

El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la ejecución de 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat, en los cuales se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.

Los implicados sustrajeron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose de fondos de manera ilegal.

Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.

El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.

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(Video) Presidente Abinader inaugura naves industriales en Zona Franca de San Juan que generan 500 empleos

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(Video) Presidente Abinader inaugura naves industriales en Zona Franca de San Juan que generan 500 empleos


-También visita construcción de aeropuerto doméstico y proyecto de uvas que pertenecen al Plan San Juan, diseñado para transformar la matriz productiva de la zona-

San Juan.- Impulsando la generación de empleos y el desarrollo de la provincia San Juan, el presidente Luis Abinader inauguró dos nuevas naves industriales en el parque de Zona Franca de esta localidad, que ahora suman cinco y aportan 1,200 empleos directos.

El mandatario resaltó que este parque forma parte del Plan San Juan, creado en 2021 para cambiar la matriz productiva de la provincia, introduciendo así el sector industrial en una zona que se basaba principalmente en la agricultura, y señaló que a largo plazo, este plan será el motor del verdadero desarrollo social y económico que su gente requiere y se merece.

En este sentido, agregó Abinader, grandes empresas ya establecidas en las grandes ciudades del territorio nacional, se están instalando en esta provincia sureña, aprovechando las oportunidades que ha venido creando el Gobierno.

Además, pronto se anunciarán nuevas iniciativas relacionadas al sector turismo que continuarán impulsando el avance de esta provincia y la región.

Las nuevas naves pertenecen a la empresa Tabacalera La Aurora, cuyos puestos de trabajo son ocupados en su mayoría por mujeres, muchas de ellas madres solteras y jóvenes en su primer empleo formal, llevando cada vez más oportunidades de progreso a las familias dominicanas.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, reiteró que la industria tabacalera es parte esencial de la identidad nacional, siendo declarada por ley como Patrimonio Cultural; además somos el primer país exportador mundial de cigarros hechos a mano, con cifras que en el año 2020 eran de RD$900 millones y este 2025 superarán los US$1,300 millones.

En tanto que el director de Proindustria, Rafael Cruz, destacó que la inversión en ambas naves ronda los RD$123 millones y que la inversión total del parque supera los RD$325 millones, donde también operan la Tabacalera El Artista y Tabacos del Sur.

Supervisa construcción aeropuerto doméstico de San Juan

Asimismo, el mandatario visitó la construcción del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en esta provincia, que busca seguir impulsando el desarrollo económico y turístico de toda la región, así como la agroindustria local y la seguridad agropecuaria, destacó el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo.

Allí, el mandatario pudo constatar el avance de la obra, cuya pista de aterrizaje, con una longitud de 1,200 metros, ya está en fase de asfaltado, significando esto, un 83% de su construcción. También se está trabajando en la terminal de dos niveles y el cuartel de la Fuerza Aérea.

El aeropuerto, ubicado en la comunidad de Barranca, contará un estacionamiento principal para 32 vehículos y dos secundarios para 20 vehículos adicionales. Asimismo, dispone de un terreno para ampliaciones futuras del proyecto.

Visita proyecto de uvas en Pedro Corto, parte del Plan San Juan

De igual forma, el presidente Luis Abinader visitó el proyecto Uvas San Juan, una iniciativa privada que forma parte del Plan San Juan, y que representa la primera producción certificada de uvas sin semillas en República Dominicana, cuya primera cosecha comercial será lanzada en diciembre.

El propietario del proyecto, Eliam Ramírez, informó que esta iniciativa agrícola inició su siembra en 2024 y en adición a colocar la producción en el mercado nacional, su exportación arrancará en 2026, con Estados Unidos como primer destino, además de contactos avanzados en las Antillas Menores.

Ramírez agregó que la iniciativa está vinculada a la Universidad Federico Henríquez y Carvajal y ocupa un área de 18 hectáreas, equivalente a unas 250 tareas.

*Dialoga con jóvenes de San Juan sobre programas sociales, educación y oportunidades de empleo*

Su agenda de trabajo incluyó también un encuentro con jóvenes de distintos centros educativos de esta provincia, con quienes conversó sobre los programas sociales implementados por el Gobierno y los retos del sistema educativo, así como las oportunidades para la juventud dominicana.

En el diálogo, celebrado en el Colegio Padre Guido, los estudiantes mencionaron iniciativas como Liderazgo Educativo (PLE), Oportunidad 14-24, Beca Tu Futuro, Joven Supérate y la Tarjeta Joven, que otorga beneficios económicos y facilidades para estudiantes universitarios.

En ese sentido el presidente Abinader señaló que cada año quedan becas sin utilizar por lo que reiteró su compromiso de impulsar y ampliar el acceso a esos programas, asimismo destacó que Promipyme y BANDEX ofrecen financiamiento para iniciativas emprendedoras, especialmente en el ámbito digital.

Los jóvenes expresaron preocupaciones sobre el sistema educativo, los laboratorios de los politécnicos, el apoyo a docentes y las condiciones de los centros de estudio, a lo que el presidente respondió que están avanzando las licitaciones para mejorar laboratorios técnicos y prometió revisar la situación del asilo de San Juan.

Para finalizar, le compartió a los estudiantes reflexiones sobre su vocación de servicio, catalogando la política como servicio social y señalando que la educación es la base para vivir mejor y tomar mejores decisiones.

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Se entrega joven participó en asalto en el que mataron a comerciante

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Se entrega joven participó en asalto en el que mataron a comerciante


Santo Domingo.- La Policía Nacional informa que fue entregado a las autoridades el joven Frenedy Jáquez, vinculado al homicidio del comerciante Alberto Esteban Vásquez Valdez, de 46 años, hecho ocurrido el pasado martes en el sector Madre Vieja Norte, provincia San Cristóbal.

La entrega fue realizada por el doctor Carlos Sánchez Díaz, coordinador regional sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), quien estuvo acompañado de familiares del joven. El mismo fue recibido por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, junto a oficiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Durante el proceso, el coronel Pesqueira garantizó el respeto pleno a los derechos fundamentales del detenido, y explicó que el caso será remitido a la jurisdicción correspondiente en San Cristóbal, donde el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Jáquez está acusado de participar junto a otro individuo en el asalto en el que resultó muerto el comerciante Vásquez Valdez, ocurrido alrededor de la 1:00 p.m. del pasado martes, cuando desconocidos a bordo de una motocicleta lo despojaron de una cadena de oro y le realizaron un disparo mortal dentro de su negocio en el citado sector.

Tras el suceso, la Policía Nacional dispuso la activación de varias unidades de investigación e inteligencia con el propósito de localizar y apresar a los demás implicados en este lamentable hecho, reafirmando su compromiso de mantener la paz y la seguridad ciudadana en la provincia de San Cristóbal y en todo el territorio nacional.

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Buscan a dos peligrosos individuos fuertemente armados que mataron a balazos a un hombre en San Cristóbal

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Buscan a dos peligrosos individuos fuertemente armados que mataron a balazos a un hombre en San Cristóbal


Santo Domingo.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y su Subdirección Regional en esta provincia, activó la búsqueda de Frennedy Jáquez Martes (a) “Manano” y Michael Neo (a) “Piyoyo”, quienes son altamente peligrosos y se encuentran fuertemente armados, por su presunta implicación en el homicidio por proyectil de arma de fuego del señor Alberto Esteban Vázquez Valdez, de 46 años.

El hecho se registró el pasado 28 de octubre de 2025, en el sector Madre Vieja Norte, San Cristóbal, donde la víctima residía.

Ambos prófugos son buscados mediante la orden de arresto No. 01541-2025-AJOR-03382, por violación a los artículos 295, 265, 266, 379, 382 y 384 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La Policía Nacional exhorta a estos individuos a entregarse por la vía que consideren pertinente, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que facilite su localización, evitando todo tipo de contacto directo con ellos debido a su nivel de peligrosidad.

Las informaciones pueden suministrarse de manera confidencial a los teléfonos (849) 863-0955, (829) 218-8892 y (809) 682-2151, extensiones 2456, 2453, 2442, 2439, 2170, 2437 y 2435, pertenecientes a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el Palacio de la Policía Nacional.

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